Как доказать мошенничество в ОБЭП?

[OxanaLos]

Добрый день.
Помогите разобраться в ситуации, так как я из Казахстана, то Российское законодательство немного меня смущает.
Ситуация следующая. Заключен контракт с рос. компанией на поставку пиломатериала. Проверили компанию по ЕГРЮЛ, все чисто. Подписали, открыли паспорт сделки, оплатили предоплату. Через несколько дней едем в город поставщика, чтобы проконтролировать отгрузку, и тут директор отключает телефон и все - ТИШИНА. Связь была только через сотку и инет. Адрес фирмы - это квартира, в которой никто не открывает. Начинаем копать и искать данные, через платный сайт находим более полную выписку ЕГРЮЛ, там указан совершенно другой директор. Есть его номер мобильного, связываемся с ним, он уходит в ступор, ничего не знает, впервые слышет фамилию, которая стоит на договоре от его фирмы. Но при этом с нами не может встретиться - занят. Мы едем в банк, и хотя это конфидициальная информация, через службу безопасности, объяснив ситуацию, просим дать данные поступали ли деньги и кто их снял, и тут самое интересное. Снял их настоящий директор, с которым мы только что по телефону разговаривали. А дальше интереснее, для снятия денег он предоставил ксерокопию того же самого контракта с нами, но там уже стояли его реальные данные и подпись. Подделали. Вопрос только для чего? Зачем меняли фамилию директора? мы бы все равно на него вышли. Мы подали заявление в ОБЭП.
Сегодня были у следователя, писали объяснительную и прочее. В конце концов следак выдал, что суд не будет скорее всего рассматривать договор, так как это копия, к тому же срок договора до 31.12.14 и как вариант они могут возвращать деньги до этого момента. При этом пункт о возврате денег в течении 30 дней в случае непоставки товара ни о чем не говорит и все в таком духе. Когда мы объяснили, что сроки тут ни при чем и начали делать упор на то, что контракт изначально подделали, то следак вывернул все так, что ни у кого нет оригинала и кто что подделал тяжело доказать, не смотря на то, что у нас непосредственно есть сканы договора, двух счетов и спецификации и синей печатью компании-поставщика и живой подписью вымышленного директора. Следователь предложил написать претензию о возврате денег по контракту и отправить ее на email лжедиректора, посмотреть, откликнется он или нет. А так же вручить эту претензию настоящему директору, подписавшему поддельный договор и получившему в банке деньги, чтобы он ее подписал, ну если подпишет.
Я напечатала эту претензию, планировали завтра вручить, но что то мне это все совсем не нравится.
У нас уже был печальный опыт обращения в ОБЭП, поэтому мне лично кажется, что следак делает все, чтобы сделать отказ в возбуждении дела.
Это дело идет по статье 159 УК РФ, но в случае, если реальный директор подпишет эту претензию, либо при личной встрече со следователем подтвердит свой долг документально, согласно поддельному договору который он отнес в банк и обязуется его выплатить, то по идее дальнейшее все дело рассыпится. Так как фигурировать в деле будет договор с ним,а договор изначальный с липовой подписью автоматически уходит на задний план, есть директор, есть его договор, его долг и самое главное ОН ОТ НЕГО НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. В таком случае,поскольку отсутствует состав преступления и нет злого умысла то они откажут в возбуждении дела. У нас был такой же случай, должник пришел поплакался следователю, что у него финансовые проблемы и он вернет деньги как только сможет и нам выдали постановление об отказе на основании п.2 часть1 статьи 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ. Деньги ждем до сих пор.
Теперь вопрос такой, как сделать так, чтобы следак из дела не выкидавал самую главную часть дела о подделки документов, что является заведомым злым умыслом с целью мошенничества.
Второй вопрос по контракту с несуществующим директором, это отсканеная копия, если распечатать его на цветном принтере, то можно ли такой договор предоставить суду, и смогут ли они отказать в рассмотрении дела на основании того что это копия. Есть же сделки вообще без договоров, но это не является основанием в отказе рассмотрения жалобы, если есть факт мошенничества.
Еще вопрос по поводу лицензий, свидельств и разрешений на различные виды деятельности. В выписке ЕГРЮЛ которую мы запросили, в перечисленных видах деятельности нет купли продажи, экспорта и и подобного, а только услуги, ЖКХ, ремонт и обслуживание. Можно ли это тоже присоеденить к тому, что данная компания изначально не имеет право заниматься куплей-продажей, и заключая договор с нами заведомо не собирались нам ничего отгружать. Помимо всего прочего это же получается ст.171 УК РФ или я ошибаюсь? Возможно есть какой то другой закон или статья, который это регламентирует? Еще вопрос про лицензии, нужна ли сейчас лицензия на экспорт пиломатериала? Если да, то опять таки у них ее нет, и снова получается умышленное мошенничество.
Написала все немного сумбурно, но надеюсь понятно.
Помогите пожалуста советом, как быть дальше.

[olegusss]

Если между двумя сторонами из стран СНГ возникнет спор, то при отсутствии в договоре указания на применимое право суд будет исходить из «Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» (Киев, 1992 г.), заключенного государствами–членами СНГ. Государства–участники СНГ заключили этот международный договор регионального характера, содержащий коллизионные нормы, отсылающие к гражданскому праву стран–членов в зависимости от характера регулируемых отношений. Например, ст.11 названного Соглашения гласит, что «возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на имущество, являющегося предметом сделки, определяется по законодательству места совершения сделки, если иное не предусмотрено соглашением сторон».
Руководителю предприятия при подписании контракта лучше предусмотреть, какое право будет применяться к конкретному договору. От этого во многом зависит, будут или нет некоторые условия, указанные в договоре, иметь силу. Поэтому до подписания контракта, содержащего арбитражное соглашение, согласно которому спор будет разрешаться по законодательству, которое вам неизвестно, необходимо получить либо квалифицированную консультацию по этому вопросу, либо отказаться от подписания контракта в данной редакции.
http://www.compress.ru/article.aspx?id=12929&iid=499

Что же касается УК РФ, то 159-я статья самая трудно применимая статья в УК РФ, поэтому с ней так и не любят связываться следаки.
Доказательств по сути у Вас мало и все они достаточно сомнительного характера. Доказать же подделку вообще не реально будет. Стоит только Вашему Директору держать морду кирпичом перед следаком. Следак же понимая это должен иметь обоснование о возбуждении дела. А с ними пока что и плохо все. Вы по сути должны с исполнителя взять признание. Вот и ищите способ, как это сделать. Аудио-видео запись, переписки, иные док-ва.

[OxanaLos]

Спасибо. Сегодня встречаемся с директором. Попробуем записать разговор. Мы с ним уже встречались и не поймем, толи он наивный дурак, толи наоборот опытный кидала. Как он сказал, что знакомый его друга предложил ему найти фирму для обналичивания денег. Ему сказали, что там все ровно, все обговорено. Ему принисли один контракт, счет и спецификацию он на них поставил печать. А когда деньги поступили на счет, ему дали другой контракт-ксерокопию, где стояла наша печать, он его уже сам подписал, поставил печать и вместе с ним пошел в банк, обналичил деньги, оставил себе проценты, а остальные деньги отдал. И как он говорит, теперь этот знакомый знакомого потерялся, телефон отключен и прочее. В контракте обговорено решение споров через Арбитражный суд РФ, но загвоздка в том, что у нас то на руках контракт с подписью лжедиректора. Значит мы должно подавать в суд непосредственно на ООО. Путаница полная получается.

[olegusss]

Вам по сути, чтобы воспользоваться УК РФ нужно все вышеописанное зафиксировать на запись. Запись должна содержать в себе, идентификацию директора, дату и место, ну и конечно само признание по обналичиванию денег. Обналичка в РФ запрещена. Данного установленного факта будет вполне достаточно для привлечения гражданина к Уголовной ответственности.
Если же доказать не удастся, то остается гражданский спор. Наличие живой печати на Вашей копии договора будет док-вом, что договор должен быть исполнен, либо расторгнут по суду. По сути в гражданском споре у Вас спор не конкретно с директором, а с организацией.

[санек37]

... Значит мы должно подавать в суд непосредственно на ООО...

Значит так

[OxanaLos]

Olegusss, санек37 спасибо большое за ответы. Мы обратились к юристам, они подкорректировали наше заявление в ОБЭП и сделали дополнение, и в нем они сделали упор на ст.35 и ст.159 УК РФ. Вот сегодня несем, посмотрим, что дальше будет.

[olegusss]

Удачи Вам. Будут вопросы обращайтесь. Ну и просто держите нас в курсе событий )).