Как доказать мошенничество в ОБЭП?
Добрый день.
Помогите разобраться в ситуации, так как я из Казахстана, то Российское законодательство немного меня смущает.
Ситуация следующая. Заключен контракт с рос. компанией на поставку пиломатериала. Проверили компанию по ЕГРЮЛ, все чисто. Подписали, открыли паспорт сделки, оплатили предоплату. Через несколько дней едем в город поставщика, чтобы проконтролировать отгрузку, и тут директор отключает телефон и все - ТИШИНА. Связь была только через сотку и инет. Адрес фирмы - это квартира, в которой никто не открывает. Начинаем копать и искать данные, через платный сайт находим более полную выписку ЕГРЮЛ, там указан совершенно другой директор. Есть его номер мобильного, связываемся с ним, он уходит в ступор, ничего не знает, впервые слышет фамилию, которая стоит на договоре от его фирмы. Но при этом с нами не может встретиться - занят. Мы едем в банк, и хотя это конфидициальная информация, через службу безопасности, объяснив ситуацию, просим дать данные поступали ли деньги и кто их снял, и тут самое интересное. Снял их настоящий директор, с которым мы только что по телефону разговаривали. А дальше интереснее, для снятия денег он предоставил ксерокопию того же самого контракта с нами, но там уже стояли его реальные данные и подпись. Подделали. Вопрос только для чего? Зачем меняли фамилию директора? мы бы все равно на него вышли. Мы подали заявление в ОБЭП.
Сегодня были у следователя, писали объяснительную и прочее. В конце концов следак выдал, что суд не будет скорее всего рассматривать договор, так как это копия, к тому же срок договора до 31.12.14 и как вариант они могут возвращать деньги до этого момента. При этом пункт о возврате денег в течении 30 дней в случае непоставки товара ни о чем не говорит и все в таком духе. Когда мы объяснили, что сроки тут ни при чем и начали делать упор на то, что контракт изначально подделали, то следак вывернул все так, что ни у кого нет оригинала и кто что подделал тяжело доказать, не смотря на то, что у нас непосредственно есть сканы договора, двух счетов и спецификации и синей печатью компании-поставщика и живой подписью вымышленного директора. Следователь предложил написать претензию о возврате денег по контракту и отправить ее на email лжедиректора, посмотреть, откликнется он или нет. А так же вручить эту претензию настоящему директору, подписавшему поддельный договор и получившему в банке деньги, чтобы он ее подписал, ну если подпишет.
Я напечатала эту претензию, планировали завтра вручить, но что то мне это все совсем не нравится.
У нас уже был печальный опыт обращения в ОБЭП, поэтому мне лично кажется, что следак делает все, чтобы сделать отказ в возбуждении дела.
Это дело идет по статье 159 УК РФ, но в случае, если реальный директор подпишет эту претензию, либо при личной встрече со следователем подтвердит свой долг документально, согласно поддельному договору который он отнес в банк и обязуется его выплатить, то по идее дальнейшее все дело рассыпится. Так как фигурировать в деле будет договор с ним,а договор изначальный с липовой подписью автоматически уходит на задний план, есть директор, есть его договор, его долг и самое главное ОН ОТ НЕГО НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. В таком случае,поскольку отсутствует состав преступления и нет злого умысла то они откажут в возбуждении дела. У нас был такой же случай, должник пришел поплакался следователю, что у него финансовые проблемы и он вернет деньги как только сможет и нам выдали постановление об отказе на основании п.2 часть1 статьи 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ. Деньги ждем до сих пор.
Теперь вопрос такой, как сделать так, чтобы следак из дела не выкидавал самую главную часть дела о подделки документов, что является заведомым злым умыслом с целью мошенничества.
Второй вопрос по контракту с несуществующим директором, это отсканеная копия, если распечатать его на цветном принтере, то можно ли такой договор предоставить суду, и смогут ли они отказать в рассмотрении дела на основании того что это копия. Есть же сделки вообще без договоров, но это не является основанием в отказе рассмотрения жалобы, если есть факт мошенничества.
Еще вопрос по поводу лицензий, свидельств и разрешений на различные виды деятельности. В выписке ЕГРЮЛ которую мы запросили, в перечисленных видах деятельности нет купли продажи, экспорта и и подобного, а только услуги, ЖКХ, ремонт и обслуживание. Можно ли это тоже присоеденить к тому, что данная компания изначально не имеет право заниматься куплей-продажей, и заключая договор с нами заведомо не собирались нам ничего отгружать. Помимо всего прочего это же получается ст.171 УК РФ или я ошибаюсь? Возможно есть какой то другой закон или статья, который это регламентирует? Еще вопрос про лицензии, нужна ли сейчас лицензия на экспорт пиломатериала? Если да, то опять таки у них ее нет, и снова получается умышленное мошенничество.
Написала все немного сумбурно, но надеюсь понятно.
Помогите пожалуста советом, как быть дальше.
