фИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

[ozor@nik]

Банковские карты VISA.
При получении наличности в кассе банка требуют предъявить паспорт.

[Laster]

Справедливо требуют,особенно если карта не содержит фото...

[Тагунов Денис]

Собственно, в чем проблема? Любая операция со счетами клиента может быть проведена только авторизованными персонами. В ТОМ ЧИСЛЕ внесение денег на счет.

[Yurij]

Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения:
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

[ozor@nik]

Всем привет!
А пачему в банкомате пачпорт не показывают с целью идентификации клиента? :P
...И куда его там показывать?

Для любознательных смотри
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
от 24 декабря 2004 года N 266-П

Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых
с использованием платежных карт*О)
(с изменениями на 21 сентября 2006 года)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
от 19 августа 2004 года N 262-П


Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

п.3.3 При совершении сделок с использованием платежных (банковских) карт идентификация осуществляется на основе реквизитов платежной (банковской) карты, а также кодов (паролей).

Кстати есть практика суда. Прикольное знаете ли решение.

Могу прикрепить для любознательных.

[Yurij]

ozor@nik, в чём конкретность ситуации, см. заголовок раздела форума ?

[ozor@nik]

В этом и конкретность!
Прихожу я в доп. оффис банка не скажу какого.
Подаю карточку.
Прошу выдать деньги.
Меня просят предъявить паспорт которого у меня небыло на тот момент.
Отказывают в выдачи денег.
....И пошел я солнцем палимый.
А как на счет выдачи денег по первому требованию?
Незаконно знаете получилось!
Обратился в суд.
Есть прикольное решения суда.

[Laster]

Могу прикрепить для любознательных.

Прикрепите, полюбопытствуем...

[ozor@nik]

В ближайшее время

[ozor@nik]

получите http://ifolder.ru/4736033 это еще не все!

[Laster]

получите http://ifolder.ru/4736033 это еще не все!

Пока ничего прикольного. Подождем оставшееся...

[ozor@nik]

Вот ответ МГТУ на мою жалобу.
http://ifolder.ru/4740154
Продолжение следует
Прихожу в банк.
Подаю карточку и пачпорт.
Прошу снять все деньги имеющиеся на счете.
Меня просят ввести ПИН-КОД.
Кода не помню. Да и решение уже было, что ПИН-КОД не вводится.
Денег опять не выдали...
За державу обидно.